东百集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告

By admin 2019年3月10日

原头衔:董百使响:八分音符届董事会秒十三垒安打举行或插脚会议导致公报

圆形的宣布用锉锉 担保行为准则:600693 自有本钱缩写:董百使响 公报号:临 2016—114 福建董百使响股份股份有限公司 八分音符届董事会秒十三垒安打举行或插脚会议导致公报 董事会和公司极度的董事誓言、给错误的劝告性陈说或很好地滴, 而且其实质的现实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 福建董百使响股份股份有限公司 (以下缩写公司) 八分音符届董事会秒十三垒安打举行或插脚会议 2016 年 12 月 26 这总有一天是因为场所相连模特儿的。 17 秒层举行或插脚室,举行或插脚会议圆形的已收回 2016 年 12 月 21 日 经过电子邮件发送。董事会应列席这次举行或插脚会议的九位董事。,列席举行或插脚会议的九位董事;公司遗产使用人高 级任列席了举行或插脚会议。。举行或插脚会议由董事会主席朱红志女朋友掌管。,举行或插脚会议找来、找来选举顺序 注意《公司条例》和《公司条例》的有关规定。 插脚任命的物资供应所细想了以下成绩: 一、《在流行中的收买分店小半隐名股权暨关系买卖的投标》(详细实质详见同日公报) 董事会细想,合同书公司全资分店福建皇冠体育手机版资产使用股份有限公司以人民币 1,682, 元的价钱收买李萱持一些西藏红坤本钱使用股份有限公司(以下缩写“西藏红坤”)12%的股权,并授 公司的管理权有权处置详细事项。。收买使完美后,西藏鸿坤将发生一家公司 全资分店。 Li Xuan,每一交易者,拥有西藏鸿坤。 12%的股权,属于公司关系人,这笔买卖塑造关系买卖。。 相关性买卖已被个人财产孤独董事受权。,并宣布了一致合同书的孤独看待。。 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 二、《在流行中的对分店厦门世纪东百商业广场股份有限公司停止增加股份的投标》(详细实质详见同日公 告) 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 三、《在流行中的对分店福建洲际的大酒店股份有限公司停止增加股份的投标》(详细实质详见同日公报) 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 四、在流行中的董百大厦 A 门帘改革中门帘的体育运动 董事会细想,合同书公司将应用自有资产构造东100大厦 A 门帘立面改革,装修总封锁预算书 要点约人民币。 3,000 万元,同时,受权公司使用有权处置垫子。, 包孕但不限于投标和授标等。。 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 -1- 圆形的宣布用锉锉 五、《在流行中的对东百元钞票洪店停止装修改革的投标》 董事会细想,该公司合同书应用本身的资产调理和重行装修东边10。,装修封锁预算书 入总要点约人民币。 5,500 万元,同时,受权公司使用也有权处置SPE。, 包孕但不限于投标和授标等。。 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 六 、《 公 司 总 裁 工 作 细 则 ( 修 订 稿 )》( 制 度 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 []) 选举算是:合同书 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 特意地圆形的。 福建董百使响股份股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 27 日 -2-回到搜狐,检查更多

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