st东海a:独立董事2011年度述职报告(陈日进)_完整版免费下载

By admin 2018年9月7日

,,,,,,,,,,,,、 、,、,海南大东观光中央股份有限公司,孤独董事 2011 年度述职讲,海南大东观光中央股份有限公司 孤独董事 2011 年度述职讲 本人作为海南大东观光中央股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董 事,如诚信、勤勉勇气,僵硬的依公司条例,孤独引起 事体系的指示方向反对的理由》《状态增大社会大众股合伙权益贸易保护的若干规则》《公司章 程及支持物互相牵连金科玉律,真实可信的负担义务,充满活力的接合点互相牵连集合议,负责照顾 董事会集合例,就使关心事项颁发孤独反对的理由。,孤独董事恩惠的正确的实行,使装满活动了 孤独董事的角色,更好地地贸易保护大众合伙的法定利息。现将2011 年度 恩惠的实行讲列举如下。: 一、列席董事会集合 2011年度,公司召集了两倍合伙大会。、董事会七次集合。本人以为:公司 合伙大会、召集董事会集合、适合使关心规则,懂得互相牵连顺序均已获得。,互相牵连集合 论归结为的贡献与贡献。列席董事会的事实列举如下。: 孤独董事姓名 列席本年的董事会集合数 亲自列席(时期) 代表列席(茫然的),陈金晋 冯大安 李光钟,7 7 7,7 7 7,0 0 0,0 0 0,本人对公司2011年度董事会各项钞票及非董事会集合例的公司支持物事项均未 现在的反对国教。依《公司条例》《公司条例及支持物互相牵连金科玉律,2011年度 本人就以下事项颁发反对的理由。: (一)对公司2010年度利润分配预案颁发孤独反对的理由; (二)公司 2010 年度在监狱里把持本性评价讲公布孤独反对的理由; (三)公司财务审计I的孤独反对的理由; (四)状态直觉届董事会挑选的孤独反对的理由; 1,,海南大东观光中央股份有限公司,孤独董事 2011 年度述职讲,(五)状态公司领域交易所权和公司懂得权的孤独反对的理由; (六)对公司改制现在的孤独反对的理由; (七)对行政经理的合同的续订现在的孤独反对的理由;; (八)2010、2年度公司外交的保证人和违规保证人,公司重大维护 合伙及其分店对公司CAPI持孤独反对的理由。 二、分解系数的使掉转船头 2011年度,本人率先实行了2010次年度合伙大会。 2011届暂时合伙大会归结为,履行归结为较好。。 三、贸易保护合伙法定利息的任务 1、持续关怀公司新闻外观,新闻外观的无效监视与使合法化。 催促公司僵硬的依《股本权益上市正规军》和公司《新闻外观设法对付体系》等使关心规则进 行新闻外观。 2、增大在监狱里门把持系统达到,一般的公司设法对付布置。2011年,公司依相 关金科玉律规则,用联合收割机收割公司实际情况,协议公司条例草案。,助长利用公司在监狱里 机关把持系统。 3、亲密关怀公司设法对付。。董事会决议事项,为公司规定资产 殷勤的反省的现金。,孤独、成立、挑选权的蓄意行使。负责听取公司的设法对付、董 引见和讲归结为的履行情况。,包含公司静态,使关心事项的成立性、公 必定判别,实在预防性维修公司和广阔酒馆的维护,孤独董事的无效实行 恩惠。 4、负责实行年度讲编辑任务恩惠。2010年度持续关怀公司年度审计任务。, 接合点了2010年度财务讲审计集合。,负责听取公司设法对付层和公司的反对的理由。 2010年度公司财务总监运转、2010年度公司财务状况及经纪业绩及TIIa 奖学金获得者机构2010年度财务讲审计讲,与年度审计员沟通。, 2,,海南大东观光中央股份有限公司,孤独董事 2011 年度述职讲,对往后的开展和使完备现在的了几点提议。。 5、增大自由权念书,增大负担义务的生产能力。负责细想孤独董事的互相牵连法度、 金科玉律等。,本人增大了对科普体系的看法和默认。,助长增大功能 职生产能力。 四、支持物事项 2011年度,本人是孤独董事。,缺乏董事会集合的提议。;缺乏解聘奖学金获得者师的提议。 办公室;缺乏孤独的内部审计机构和顾问机构。。 2012年,本人将持续热诚地行为。、勤勉勇气,按照法度、法规和体格规则 询问和询问,装满实行孤独董事的恩惠,更好地地发扬孤独董事的功能,助长公司 持续健康开展。 本讲 述职人: 陈金晋 两个0一点钟或两个4月24日 3,

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